La tecnología blockchain ha sido criticada por algunos como una solución en busca de un problema. Sin embargo, hay un grupo que ha encontrado un gran valor en esta tecnología: los lavadores de dinero.
Estos criminales representan un dolor de cabeza para instituciones financieras, empresas de criptomonedas, agencias legítimas de aplicación de la ley y reguladores de criptomonedas. Todos ellos necesitan abordar la actividad ilícita en las cadenas de bloques.
Detectando Crímenes Financieros con IA
Elliptic, una empresa británica especializada en análisis forense de criptomonedas, utiliza análisis de blockchain para proteger a los clientes de delitos financieros. Su última medida de seguridad aprovecha el poder de la inteligencia artificial. Aplicando el aprendizaje automático a los datos de transacciones, Elliptic ha creado un nuevo método para detectar el lavado de dinero en la cadena de bloques de Bitcoin.
¿Qué Son los Gemelos Digitales?
Los gemelos digitales son modelos de software avanzados de hardware (en este caso, procesadores) que pueden ayudar a ahorrar tiempo y dinero y aumentar la eficiencia. Estos clones virtuales permiten a los ingenieros anticipar problemas y ajustar los diseños en consecuencia antes de que comience la fabricación.
Aplicación Práctica de los Gemelos Digitales
Tom Robinson, cofundador y científico jefe de Elliptic, enuncia dos casos de uso principales.
- Lucha contra el Lavado de Dinero: Ayudar a intercambios de criptomonedas y otras empresas a identificar criptomonedas que puedan haberse originado en actividades criminales.
- Apoyo a las Agencias de Aplicación de la Ley: Identificar nuevos servicios ilícitos y actores que utilizan criptomonedas.
Proceso de Lavado de Dinero
Las cadenas de bloques son atractivas para los lavadores de dinero debido a su naturaleza descentralizada y (pseudo) anónima. Afortunadamente, las cadenas de bloques también son propicias para el análisis de IA.
Escaneando registros de transacciones y datos en billeteras, el aprendizaje automático puede detectar signos de pagos ilícitos y a los criminales detrás de ellos.
Resultados Prometedores
La investigación de Elliptic revela que la técnica ya ha identificado ganancias de actividades delictivas enviadas a un intercambio de criptomonedas, patrones novedosos de lavado de dinero y actores ilícitos previamente desconocidos.
Los resultados se han integrado en los productos de Elliptic. Con más pruebas, la empresa cree que el modelo de IA podría identificar directamente transacciones ilícitas.
Conclusiones Finales
La combinación de la tecnología blockchain y la inteligencia artificial ofrece nuevas oportunidades para combatir el lavado de dinero y otras actividades delictivas en el mundo de las criptomonedas. Con el tiempo, estas innovaciones podrían fortalecer la seguridad financiera y promover una mayor transparencia en el ecosistema de las criptomonedas.
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